Какви са панамските документи:
Панамски документи (или Панамски документи на английски) се позовава на обширно журналистическо разследване на изтичането на 11,5 милиона документа от панамското юридическо дружество Mossack Fonseca, чиято основна търговска дейност беше създаването и управлението на компании офшорен които са били използвани за пране на пари в данъчните убежища.
Панамските документи разкри глобална схема за скриване на капитал, пране на пари и укриване на данъци в която са замесени политици, лидери и общественици.
Управлява се, че има повече от 140 политици и хора с призната траектория, свързани с повече от 214 000 субекта, които са посветени на укриването на данъци в повече от 200 държави по света (нито един от тях в Съединените американски щати).
Например беше открито, че участват седемдесет и двама глави и бивши държавни глави, като украинеца Петро Порошенко, аржентинския президент Маурисио Макри или бившия министър-председател на Исландия Зигмундур Давир Гунлаугсон.
Смесени са и хора, близки до лидери, като бащата на Дейвид Камерън, бивш британски премиер или приятел на руския президент Владимир Путин. Футболистът Лионел Меси също изглежда свързан с компании офшорен.
Разследването на Panama Papers беше възможно благодарение на доставянето на 2,6 терабайта поверителна информация от анонимен източник на германския вестник Süddeutsche Zeitung, което от своя страна го сподели с Международния консорциум на журналистите разследващи, който пое разследването в световен мащаб.
Общества офшорен
Обществата офшорен са онези компании, които имат местожителство в държави или региони, които им предлагат определени данъчни предимства, дори ако те не извършват никаква финансова дейност там. Защо се случва това? Е, тъй като за някои компании или граждани по отношение на данъчното облагане е по-удобно да отворят компания офшорен да правите бизнес от родната си страна.
Страните, които предлагат тези съоръжения, обикновено разположени в отдалечени или островни региони, са известни като данъчни убежища, тъй като в допълнение към данъчните предимства, те предлагат строга дискретност и поверителност. Поради тази причина понякога има такива, които използват компании офшорен за незаконни или морално осъдителни цели, като пране на пари, укриване на данъци или укриване на пари. Това беше открито в Панамските документи с изтичането на документи от юридическото дружество Mossack Fonseca.
- Общества офшорен.
- Пране на пари.
